|
|
На Украине задержана группа лиц подозреваемых в карточных мошенничествах
19.07.05 г. представители украинских правоохранительных органов подтвердили факт задержания группы лиц во главе с Дмитрием Голубовым, подозреваемых в карточных мошенничествах. На Дмитрия Голубова украинские власти вышли после того, как ФБР, секретная служба минфина США и почтовая инспекция США занялись расследованием мошенничеств с использованием информации с сайта Carderplanet.com
О всплеске мошеннических операций в банкоматах на территории Украины говорят уже не первый месяц. Так, еще в марте Райффайзенбанк начал предупреждать своих клиентов о повышенном риске при снятии средств через украинские банкоматы. А после он и вовсе заблокировал операции по своим картам в украинских банкоматах. Дело в том, что с карт, побывавших в украинских банкоматах, мошенники в массовом порядке стали снимать деньги, используя ворованные PIN-коды. Райффайзенбанк поддержали еще два российских банка – "Славянский" и Мастер-банк. После этого международная платежная система MasterCard, а вслед за ней и Visa признали, что осенью 2004 года на Украине был зафиксирован всплеск компрометации информации о пластиковых картах.
И только в июле появились первые плоды борьбы украинских властей с карточными мошенниками. Вчера замначальника отдела по борьбе с правонарушениями в сфере высоких технологий УБЭП МВД Украины Владимир Шиломенцев заявил о задержании Дмитрия Голубова, подозреваемого в создании мошеннического сайта Carderplanet.com, на котором продавались краденые номера пластиковых карт и PIN-коды к ним. "Мы подтверждаем информацию о том, что Голубов у нас,– заявил вчера Ъ Владимир Шиломенцев.– Однако он задержан в связи с уголовным делом, которое еще ведется. Поэтому вся информация о Дмитрии Голубове и преступлениях, в причастности к которым он подозревается, является следственной тайной".
Основанная в 2001 году Carderplanet.com являлась торговой интернет-площадкой по продаже данных с украденных банковских счетов в США, Великобритании и по всему миру. В деятельности Carderplanet.com участвовали семь тысяч человек – в основном из России и Восточной Европы. Сайт Carderplanet.com был в основном русскоязычным, но на нем был и англоязычный форум, куда от хакеров поступала ворованная информация из банков, с сайтов электронной торговли, госучреждений США, Великобритании и Австралии.
Впервые об аресте украинской полицией Дмитрия Голубова по кличке Script написала газета The Wall Street Journal. О том, что он помогал в создании сайта Carderplanet.com, ей заявил Пол Крен, сотрудник почтовой инспекции США, в ведении которой находится контроль за почтовыми отправлениями граждан США. В расследовании деятельности Carderplanet.com помимо почтовой инспекции США принимали участие ФБР и секретная служба минфина США.
Как считают американские власти, Дмитрий Голубов был одним из нескольких основателей Carderplanet.com, которые называли себя "семья". Ей подчинялись "старшие члены" – Capo di Capi (Capo dei Capi в итальянской мафии называется "босс всех боссов"). К Capo di Capi принадлежал и 22-летний уроженец Далласа Дуглас Хэвард. Ему и его сообщнику Ли Элвуду украинские мошенники присылали ворованные PIN-коды пластиковых карт. После чего Дуглас Хэвард и Ли Элвуд, пользуясь этой информацией, снимали деньги в банкоматах. Полиция Великобритании считает, что таким образом с начала 2003 года преступники украли $11,4 млн.
В апреле этого года в Великобритании Ли Элвуд признал себя виновным в мошенничестве, отмывании денег и участии в деятельности Carderplanet.com. А месяц назад в аналогичном преступлении признался и Дуглас Хэвард.
В процессе следствия над мошенниками правоохранительные органы и вышли на Дмитрия Голубова, который и был задержан на Украине. Отметим, что в Великобритании Ли Элвуд получил четыре года лишения свободы, а Дуглас Хэвард – шесть. И хотя сам сайт Carderplanet.com был закрыт в прошлом году, американские власти продолжают расследование деятельности его создателей и участников. Заметим, что американские правоохранительные органы не исключают того, что на Украине могут последовать и новые аресты мошенников.
Владимир Шиломенцев вчера отметил, что с начала этого года служба борьбы с экономической преступностью задержала еще пятерых человек, которые могут быть причастны к деятельности Carderplanet.com. "Все задержанные, кроме Голубова, являются всего лишь исполнителями. Они снимали в банкоматах деньги при помощи поддельных кредитных карт. Обобщенные данные следствия говорят о том, что все они могут работать на Carderplanet.com",– добавил Владимир Шиломенцев.
Несмотря на произведенные аресты, российские банкиры скептически отнеслись к информации о поимке украинских карточных мошенников. По мнению зампредправления Импэксбанка Павла Иванова, "люди, которые серьезно занимаются карточным мошенничеством, ни в каких открытых сайтах не участвуют". "Как правило, открытый сайт лишь клуб пижонов, хотя, конечно, их тоже надо задерживать. Вопрос лишь в том, насколько это повлияет на общий уровень мошенничества на Украине",– заявил он. "Главное, каков был масштаб этого мошенничества,– считает член правления банка 'Автобанк-НИКойл' Валерий Никитин.– Российские банки наверняка учтут этот опыт, но сомневаюсь, что это как-то серьезно отразится на рынке банковских услуг в России".
А вице-президент банка "Славянский" Максим Белов отмечает, что ажиотаж вокруг ситуации с мошенничеством на Украине, которая носила лавинообразный характер, уже спал. "Поэтому никаких новых публичных рекомендаций по этому поводу мы давать не будем",– заявил вчера господин Белов. "После ареста серьезных группировок часто наступает резкое снижение мошенничества по определенным регионам – оценить это быстро невозможно, выводы можно будет сделать ближе к концу года",– считает Павел Иванов (Импэксбанк).
Источник: Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи: На Украине задержана группа лиц подозреваемых в карточных мошенничествах
Рубрика: Он-лайн мошенничество
Комментариев: нету
Warning: Division by zero in /home/61615/http/news/inc/functions.inc.php on line 284
Warning: Division by zero in /home/61615/http/news/inc/functions.inc.php on line 284
Warning: Division by zero in /home/61615/http/news/inc/functions.inc.php on line 284
Warning: Division by zero in /home/61615/http/news/inc/functions.inc.php on line 284
Warning: Division by zero in /home/61615/http/news/inc/functions.inc.php on line 284
Warning: Division by zero in /home/61615/http/news/inc/functions.inc.php on line 284
Warning: Division by zero in /home/61615/http/news/inc/functions.inc.php on line 284
Warning: Division by zero in /home/61615/http/news/inc/functions.inc.php on line 284
Warning: Division by zero in /home/61615/http/news/inc/functions.inc.php on line 284
Warning: Division by zero in /home/61615/http/news/inc/functions.inc.php on line 284
Warning: Division by zero in /home/61615/http/news/inc/functions.inc.php on line 284
Warning: Division by zero in /home/61615/http/news/inc/functions.inc.php on line 284
Warning: Division by zero in /home/61615/http/news/inc/functions.inc.php on line 284
Warning: Division by zero in /home/61615/http/news/inc/functions.inc.php on line 284
Warning: Division by zero in /home/61615/http/news/inc/functions.inc.php on line 284
Warning: Division by zero in /home/61615/http/news/inc/functions.inc.php on line 284
Warning: Division by zero in /home/61615/http/news/inc/functions.inc.php on line 284
Warning: Division by zero in /home/61615/http/news/inc/functions.inc.php on line 284
Warning: Division by zero in /home/61615/http/news/inc/functions.inc.php on line 284
Warning: Division by zero in /home/61615/http/news/inc/functions.inc.php on line 284
